倡导诚信兴商、促进社会公平公正
  • 行业资讯
  • | 行业数据
  • | 雪花雷竞技app官网
  • | 青岛雷竞技app官网
  • | 雷竞技raybet官网英博
  • | 燕京雷竞技app官网
  • | 重庆雷竞技app官网
  • | 珠江雷竞技app官网
  • | 金星雷竞技app官网
  • | 喜力雷竞技app官网
  • | 嘉士伯
  • | 朝日雷竞技app官网
  • | 麒麟雷竞技app官网
  • | 其它雷竞技app官网
  • | 曝光台
  • | 网友天地
  • | 工艺技术
  • | 雷竞技app官网招聘
  • | 雷竞技app官网常识
  • | 营销策划
  • | 名家专栏
  • | 经销商
  • | 商超卖场
  • | 醉酒百态
  • | 雷竞技app官网MM
  • | 雷竞技app官网泡泡
  • | 原材料
  • | 政策法规
  • | 饮料
  • | 白酒
  • | 红酒
  • | 黄酒
  • | 乳品
  • | 联系我们
  • | 留言本
  • 您现在的位置:首页 >> 青岛雷竞技app官网 >> 内容

    青岛雷竞技app官网第九届董事会第十次会议决议公告

    时间:2020-3-29 15:00:28

    证券代码:600600  证券简称:青岛雷竞技app官网  公告编号:临 2020-010

    青岛雷竞技app官网股份有限公司第九届董事会第十次会议

    决议公告

    【中国国际雷竞技app官网网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛雷竞技app官网股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 3 月 27 日上午以现场结合电话会议方式在青啤大厦 1809 会议室召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中在青啤大厦参加现场会议的执行董事 3 人,独立董事全部通过电话连线方式参加并行使表决权。公司董事会秘书列席了会议;会议由公司董事长黄克兴先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷竞技app官网股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案:

    一、审议通过公司 2019 年年度报告(包括 2019 年度董事会报告和经审计的财务报告)。

    同意在境内外公布 2019 年年报和年度业绩公告。

    二、审议通过公司 2019 年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 12,788,210,357 元,以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,350,982,795 股为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币 0.55 元(含税),分配股利总额为人民币 743,040,537 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 40.12%。

    三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计师的议案,并同意其年度酬金为不超过人民币 660 万元。

    四、审议通过 2020 年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛雷竞技app官网财务有限责任公司以及中国工商银行等 14 家商业银行申请人民币 208 亿元的综合授信额度。授权公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内审批银行贷款、其他融资及票据业务。

    五、审议通过关于青岛雷竞技app官网香港贸易有限公司(以下简称“香港公司”)即将到期银行贷款解决方案。批准由公司继续向中国建设银行(亚洲)股份有限公司(以下简称“建行亚洲”)出具承诺函的方式,由建行亚洲向香港公司发放一年期港币贷款 3亿元,用于偿还到期债务。责成公司财务管理总部协助香港公司办理建行亚洲授信及港币贷款的具体手续。

    六、审议通过公司 2019 年度环境、社会及管治报告。

    七、审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告和审计报告。

    八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计师的议案,并同意其年度酬金为不超过人民币 198 万元。

    鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议,公司董事会将另行决议召开公司 2019 年年度股东大会,并将前述议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    公司 2019 年年度报告、环境、社会及管治报告、内控评价报告和审计报告的全文和公司独立董事 2019 年度述职报告、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告等文件,与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

    上述所有议案同意票数均为 7,没有反对票和弃权票。

    青岛雷竞技app官网股份有限公司

    董事会

    2020年3月27日


    作者: 来源:中国国际雷竞技app官网网
    相关文章
  • 06-05·青岛雷竞技app官网宿迁公司召开安全月暨环境日活动启动大会
  • 06-04·TSINGTAO1903酒吧 开启时尚消费新模式
  • 06-03·销量逆增长,市场更追捧,青岛雷竞技app官网如何实现?
  • 06-03·山东枣庄有两座青啤吧即将开业
  • 06-03·青岛高新区管委主任会见青啤集团副总裁王兵
  • 06-03·青岛雷竞技app官网与美团点评达成战略合作
  • 06-02·青岛雷竞技app官网菏泽公司举办环境日环保志愿活动
  • 06-01·青岛雷竞技app官网西安分公司向包联村交接扶贫项目助农脱贫
  • 06-01·青岛雷竞技app官网继续签约郑尚勋和李惠利为品牌代言人
  • 05-30·青岛雷竞技app官网“极地罐”惊艳上市
  • 05-29·青啤随州公司总经理宋宁:力争上半年全面完成各项指标
  • 05-29·青岛雷竞技app官网公司四名员工荣获“青岛市首席技师”称号
  • 05-28·青岛雷竞技app官网山东菏泽首家社区酒吧正式开业
  • 05-28·青岛雷竞技app官网股票激励对象名单的核查意见及公示情况说明
  • 05-28·青岛雷竞技app官网韩国市场推出冰袋包装
  • 05-28·青岛雷竞技app官网日照公司转型升级赢得逆势上扬
  • 05-27·青岛雷竞技app官网德州公司40万千升项目正式生产投料完毕
  • 05-27·青岛雷竞技app官网三厂5万瓶生产线6月投产,产能将达100万千升
  • 05-26·青岛雷竞技app官网倾情助力精致城市•美好生活家线下活动圆满举行
  • 05-25·崂山雷竞技app官网推出新包装,价格上调
  • 相关评论
    发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 中国国际雷竞技app官网网(www.beerw.com) © 2020 版权所有 All Rights Reserved.
  • Copyright Reserved 2008-2018 中国国际雷竞技app官网网 版权所有 鲁ICP备07018202号

    投稿邮箱:beerxh@sina.com 投诉邮箱:beerxh@126.com 业务邮箱:beerxh@163.com

    QQ:296090069在线交流  QQ:1102858064在线交流

    鲁ICP备07018202号
  • 执行时间:468.994 ms