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    威龙葡萄酒选举孙砚田为董事长

    时间:2020-6-29 2:44:19

    证券代码:603779   证券简称:ST威龙  公告编号:2020-044

    威龙葡萄酒股份有限公司

    第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2020年6月12日以电子邮件的形式发出,公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 6月 24日下午 16时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9人。会议由董事孙砚田先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    根据《公司章程》等法律法规规定,经公司第五届董事会全体董事提名,选举第五届董事会董事孙砚田先生担任公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会相同。

    孙砚田先生简历详见附件。

    表决结果:赞成9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    (1)根据《公司章程》等法律法规规定,公司第五届董事会董事长候选人孙砚田先生提名,聘任孙砚田先生为公司总经理,任期与第五届董事会相同。

    表决结果:赞成9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (2)根据《公司章程》等法律法规规定,公司第五届董事会董事长候选人孙砚田先生提名,聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书,任期与第五届董事会相同。

    刘玉磊先生简历详见附件。

    表决结果:赞成9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    (3)根据《公司章程》等法律法规规定,公司总经理候选人孙砚田先生提名,聘任王冰先生、姜常慧先生、赵国林先生为公司副总经理,任期与第五届董事会相同;聘任胡本源先生为公司财务负责人(财务总监)、姜常慧先生为营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、慕翠玲女士为企管总监、陈青昌先生为技术总监、孟繁波先生为战略发展总监,任期与第五届董事会相同。

    表决结果:赞成9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    王冰先生、姜常慧先生、赵国林先生、胡本源先生、曲本欣先生、王绍琨先生、慕翠玲女士、陈青昌先生、孟繁波先生简历见附件。

    三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

    根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定,选举产生公司第五届董事会各专门委员会,董事会专门委员会主任(召集人)、委员任期与董事任期一致。

    (1)选举董事会战略发展委员会委员

    选举孙砚田先生为战略发展委员会委员,并担任战略发展委员会主任。选举姜常慧先生、魏学军先生,黄利群女士、张焕平先生为战略发展委员会委员。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 ;

    (2)选举董事会薪酬与考核委员会委员

    选举黄利群女士为薪酬与考核委员会委员,并担任薪酬与考核委员会主任。选举丁惟杰先生、胡本源先生、张焕平先生、魏学军先生为薪酬与考核委员会委员。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 ;

    (3)选举董事会提名委员会委员

    选举魏学军先生为提名委员会委员,并担任提名委员会主任。选举孙砚田先生、姜常慧先生、黄利群女士、张焕平先生为提名委员会委员。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 ;

    (4)选举董事会审计委员会委员

    选举张焕平先生为审计委员会委员,并担任审议委员会主任。选举孙砚田先生、胡本源先生、魏学军先生、黄利群女士为审计委员会委员。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 ;

    四、审议通过《关于注销子公司以及孙公司的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销子公司以及孙公司的公告》(公告编号为:2020-046)

    表决结果:赞成9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。

    威龙葡萄酒股份有限公司

    董事会

    2020年6月29日

    简历附件:

    孙砚田,男,1963年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理,烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

    王冰,男,1966年10月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾任曾任山东发达集团公司营销员,烟台威龙葡萄酒股份有限公司营销部经理、董事,现任公司副总经理。

    赵国林,男,1968年9月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理,现任公司副总经理兼采购总监。

    姜常慧,男,1972年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾任山东发达集团营销员,福州鲁威公司经理,现任公司董事、副总经理兼营销总监。

    胡本源,男,1974年12月出生,中国国籍,无长期境外居留权。大专学历,注册会计师,曾任烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理、烟台平信会计师事务所审计部长,现任公司财务总监。

    陈青昌,男,1968年9月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,研究生学历,工程师,国家一级品酒师,高级酿酒师,国家级葡萄酒及白兰地评酒委员,中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员;参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖,葡萄白酒产品获国家发明专利,参与设计的36件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理,现任公司技术总监。

    王绍琨,男,1971年3月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任,现任公司行政总监。

    慕翠玲,女,1967年1月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,国家一级品酒师兼国家级葡萄酒评酒委员,高级酿酒师,曾获龙口市劳动模范称号、烟台市劳动模范称号、山东省首届葡萄酒行业技能大赛第六名、全国首届葡萄酒品酒职业技能竞赛第七名、山东省轻工行业技术能手、山东省葡萄酒行业技术能手、全国轻工酿酒行业技术能手、第二届山东省葡萄酒及果露酒省级评酒委员、全国食品生产许可证注册审核员。曾任龙口市第三化工厂化验员、检验科长,烟台威龙葡萄酒股份有限公司化验室主任、质检部经理,现任公司企管总监。

    曲本欣,男,1973年5月出生,中国国籍,无长期境外居留权。大专学历,曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划科科长、生产部副经理,现任公司生产总监。

    孟繁波,男,1973 年 9 月出生,中国国籍,无长期境外居留权。大专学历,曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理,威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理,现任公司战略发展总监。

    刘玉磊,男,1987 年 3 月出生,中国国籍,无长期境外居留权。大学本科学历,法学专业,取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务专员,证券事务代表,现任公司董事会秘书。


    作者: 来源:中国国际雷竞技app官网网
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