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    珠江雷竞技app官网2020年第二次临时股东大会决议公告

    时间:2020-11-18 2:05:35

    证券代码:002461 证券简称:珠江雷竞技app官网 公告编号:2020-047

    广州珠江雷竞技app官网股份有限公司

    2020 年第二次临时股东大会决议公告

    【中国国际雷竞技app官网网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无新提案提交表决,无否决或修改提案的情形。

    2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、 会议召开和出席

    (一)会议召开情况

    1、召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;

    2、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 17 日下午 16:00;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为11月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点:广州珠江雷竞技app官网股份有限公司博物馆 308 会议室;

    4、召集人:公司董事会;

    5、现场会议主持人:经半数以上董事推举,本次会议由董事吴家威先生主持;

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    (二)会议出席情况

    本次股东大会到会股东及股东代表共计 13 名,代表股份数为 1,908,937,448 股,占公司股份总数的 86.2474%。其中,出席现场会议的股东及股东代表 5 人,代表股份数为 1,374,395,234 股, 占公司总股本的 62.0963%;通过网络投票的股东 8 人,代表股份 534,542,214 股,占上市公司总股份的 24.1511%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

    二、 提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

    (一)审议了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况:同意为 1,908,932,048 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票,下同)所持有表决权股份总数的比例为(以下简称“占比”)99.9997%;反对为5,400 股,占比 0.0003%;弃权为 0 股,占比 0%。

    表决结果:通过。

    (二)审议了《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》

    表决情况:同意为1,908,932,048 股,占比99.9997%;反对为5,400股,占比0.0003%;弃权为0股,占比0%。

    其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为21,936,680股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的比例为(以下简称“占中小股东比”)99.9754%;反对为5,400股,占中小股东比0.0246%;弃权为0股,占中小股东比0%。

    表决结果:通过。

    (三)审议了《关于参与投资广州市国资混改二期基金的议案》

    关联股东广州珠江雷竞技app官网集团有限公司及广州国资发展控股有限公司对本议案回避表决。其他股东表决情况为:同意为685,713,890股,占比99.9992%;反对为5,400股,占比0.0008%;弃权为0股,占比0%。

    其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为21,936,680 股 , 占 中 小 股东 比99.9754%;反对为5,400股,占中小股东比0.0246%;弃权为0股,占中小股东比0%。

    表决结果:通过。

    (四)审议了《关于调整东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10 万 kl 灌装雷竞技app官网项目可行性研究报告的议案》

    表决情况:同意为 1,908,932,048 股,占比 99.9997%;反对为 5,400 股,占比0.0003%;弃权为 0 股,占比 0%。

    表决结果:通过。

    (五)审议了《关于调整珠江• 琶醍雷竞技app官网文化创意园区改造升级项目可行性研究报告的议案》

    表决情况:同意为 1,908,932,048 股,占比 99.9997%;反对为 5,400 股,占比0.0003%;弃权为 0 股,占比 0%。

    表决结果:通过。

    (六)审议了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》

    表决情况:同意为1,908,932,048股,占比99.9997%;反对为5,400股,占比0.0003%;弃权为0股,占比0%。

    其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为21,936,680股,占中小股东比99.9754%;反对为5,400股,占中小股东比0.0246%;弃权为0股,占中小股东比0%。

    表决结果:通过。

    三、 律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒(广州)律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、 备查文件

    (一)与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江雷竞技app官网股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

    (二)北京德恒(广州)律师事务所出具的《关于广州珠江雷竞技app官网股份有限公司 2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

    广州珠江雷竞技app官网股份有限公司董事会

    2020年11月18日


    作者: 来源:中国国际雷竞技app官网网
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